Ответственность за "чистоту" средств на банковском счету.
 

Здравствуйте!Надеюсь, правильно выбрал ветку. Если нет, пусть модераторы перенесут, куда надо.Теоретическая ситуация, которая могла бы иметь место в реальной жизни:гражданин РФ открывает счет в банке, на который из другой страны и другого банка переводится некоторая немалая сумма денег в валюте. Владельцу счета в РФ (гражданину РФ) ничего неизвестно о "происхождении" денег, кроме как со слов того, по чьей просьбе они были переведены на его счет. Какова его ответственность в случае, если эти деньги криминального происхождения? Если таковые могут вообще попасть на какой-либо счет в каком-либо банке в какой-либо стране.Заранее благодарю за ответы.