Архив вопросов и ответов Вопросы и ответы, которые утратили свою актуальность


Ответ
 
Опции вопроса Поиск в этом вопросе Опции просмотра
  #1  
Старый 01.10.2011, 06:43
Аватар для Guest
Guest
Вопрос
Сообщений: n/a
По умолчанию

Здравствуйте!Надеюсь, правильно выбрал ветку. Если нет, пусть модераторы перенесут, куда надо.Теоретическая ситуация, которая могла бы иметь место в реальной жизни:гражданин РФ открывает счет в банке, на который из другой страны и другого банка переводится некоторая немалая сумма денег в валюте. Владельцу счета в РФ (гражданину РФ) ничего неизвестно о "происхождении" денег, кроме как со слов того, по чьей просьбе они были переведены на его счет. Какова его ответственность в случае, если эти деньги криминального происхождения? Если таковые могут вообще попасть на какой-либо счет в каком-либо банке в какой-либо стране.Заранее благодарю за ответы.
Ответить с цитированием
Ответ



Похожие вопросы
Тема Автор Раздел Ответов Последний вопрос или ответ
""Гвоздя знаешь?" "Ну"" " Загнулся" "Болта помнишь7" "Ну" "Раскрутили" "Сапога помнишь?" "Ну" "Обули" "Кнопку знал " Guest Новый архив 4 0 16.03.2012 00:40
Почему в Москве, на одной из улиц, висит плакат: "Нижегородцы, сохраним чистоту и уют московских двориков!" ? guest Третий архив вопросов и ответов 0 17.11.2011 02:44



© www.otvetnemail.ru - Форум вопросов и ответов.